ছাড়কৃত মূল্যে পণ্য বিক্রির নামে প্রতারণার অভিযোগে ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, ধামাকা শপিং, কিউকমের মতো সমালোচিত অনলাইন মার্কেটপ্লেসের পাশাপাশি এবার প্রিয়শপ ডটকম ও হিসাবের তথ্য নিতে শুরু করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
একই সঙ্গে গেজেট মার্ট ডটকম, ব্রাইট হ্যাশ, ওয়াল মার্ট, আকাশনীল, বাড়িদোকান ডটকম, টিকটিকি, ইনফিনিটি মার্কেটিং লিমিটেড, এনেক্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ও অ্যামস বিডির ব্যাংক হিসাবের যাবতীয় লেনদেন তথ্য চেয়ে সম্প্রতি ব্যাংকগুলোকে চিঠি দেয় বিএফআইইউ।
দেশে কার্যরত সবগুলো ব্যাংকে গতকাল মঙ্গলবার এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়ে বিএফআইইউর দেওয়া চিঠি পৌঁছায়। চিঠিতে এই ১১টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় লেনদেনের তথ্য পরবর্তী তিন কর্মদিবসের মধ্যে পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়।
এই প্রতিষ্ঠানগুলোর লেনদেনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নামের তালিকাও সরবরাহ করে বিএফআইইউ। এসব ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের তথ্যও বিএফআইইউতে পাঠাতে বলা হয়।
