৩৪ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং ও অনলাইন প্রতারণার অভিযোগে একটি সংঘবদ্ধ সাইবার চক্রের ৯ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। চাঞ্চল্যকর এই প্রতারণা চক্র শুধু অর্থ হাতিয়ে নেয়নি, বরং হুন্ডি, অনলাইন জুয়া এবং ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে তা বিদেশেও পাচার করেছে বলে সিআইডির তদন্তে উঠে এসেছে।
বৃহস্পতিবার সিআইডির সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভিযুক্তরা টেলিগ্রাম গ্রুপে সাধারণ মানুষকে ফ্রিল্যান্সিংয়ের লোভ দেখিয়ে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে। গ্রুপে থাকা আইডিগুলোর বেশিরভাগই ছিল ভুয়া এবং সাজানো রিভিউয়ের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের আস্থা অর্জন করা হতো। প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট কাজ দিয়ে ৮-১০ হাজার টাকা পরিশোধ করে বিশ্বাস জন্মানোর পর বড় প্রজেক্টের নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিত তারা।
চক্রটি শুধু শহরের শিক্ষিত শ্রেণিকেই নয়, গ্রামের দরিদ্র ও নিরক্ষর মানুষদেরও টার্গেট করত। সরকারি ভাতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে তাদের অজান্তেই খোলা হতো ভুয়া ব্যাংক ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট। এসব অ্যাকাউন্ট ব্যবহার হতো প্রতারণা, জুয়া এবং হুন্ডি লেনদেনের কাজে।
সিআইডি জানায়, এসব প্রতারণা শুধু ব্যক্তিগত লাভেই সীমাবদ্ধ ছিল না—চক্রটি দেশের অসাধু ব্যবসায়ী এবং দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অর্থও বিদেশে পাচার করত। বিভিন্ন ফেক এবং আত্মীয়-স্বজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে টাকার উৎস লুকিয়ে ফেলা হতো। ছোট ছোট লেনদেনে বিশাল অঙ্কের অর্থ স্থানান্তর করা হতো যাতে কেউ সহজে বুঝতে না পারে।
এই মামলায় নাম উল্লেখ করা ৯ অভিযুক্তের মধ্যে পাঁচজনই একই পরিবারের সদস্য। চক্রের মূল হোতা আরিফুল ইসলাম রিফাত, তার মা লিলি আক্তার, দুই বোন রিমি ও রুমি আক্তার এবং বোনের স্বামী আব্দুল কাদির জিলানী এই প্রতারণা কার্যক্রমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। অন্যান্য অভিযুক্তরা হলেন মো. ইমরান হোসেন, মো. নুরে আলম, মুহা. নেয়ামতুল্লাহ ও মো. রিয়াদ।
সিআইডির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতারণা ও অর্থপাচারের এ জটিল নেটওয়ার্ককে চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতেই এ মামলা করা হয়েছে এবং তদন্ত চলমান রয়েছে।
